功能性委員會

一、薪資報酬委員會運作資訊：

1.薪資報酬委員職權：

(1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

    2.113年度薪資報酬委員會開會2次(A)，重要決議事項如下：

開會日期	議題	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113年1月16日	審議本公司主管晉升案 審議董事及經理人112年度年終獎金及113年度年薪結構案	本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。	不適用
113年3月8日	112年度員工酬勞分派案 擬調整獨立董事酬勞案	本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。	不適用

3.113年度年度薪資報酬委員開會2次(A)，委員出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(B/A)
召集人	張瑞蕙 獨立董事	2	0	100%
委員	羅斌賢 獨立董事	2	0	100%
委員	謝松文 獨立董事	2	0	100%

二、審計委員會運作情形資訊

1.審計委員會職權及年度工作重點

(1)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

(2)內部控制制度有效性之考核。

(3)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

(4)涉及董事自身利害關係之事項。

(5)重大之資產或衍生性商品交易。

(6)重大之資金貸與、背書或提供保證。

(7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

(8)簽證會計師之委任、解任或報酬。

(9)財務、會計或內部稽核主管之任免

(10)由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之第一季、第二季、第三季財務報告及年度財務報告。

(11)其他公司或主管機關規定之重大事項。

2.113年度審計委員會開會7次(A)，重要決議事項如下：

開會日期	議題	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113年1月16日	擬委任律師進行本公司與股東小糸製作所之訴訟案	本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。	不適用
113年3月8日	本公司112年度營業報告書暨財務報告案	本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。	不適用
113年3月8日	本公司112年度盈餘分配案	本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。	不適用
113年3月8日	112年度內部控制制度聲明書	本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。	不適用
113年3月8日	評估財務報告簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性及適任性案	本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。	不適用
113年3月8日	本公司簽證會計師委任及會計師公費審議案	本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。	不適用
113年3月8日	擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務	本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。	不適用
113年3月8日	擬修訂本公司「公司章程」部分條文案	本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。	不適用
113年3月8日	董事補選案	本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。	不適用
113年3月8日	解除新任董事競業禁止之限制案	本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。	不適用
113年3月8日	擬捐贈關係人案	本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。	不適用
113年4月17日	董事會提名董事候選人案	本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。	不適用
113年4月17日	解除新任董事競業禁止之限制案	本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。	不適用
113年5月7日	本公司113年第1季合併財務報告案	本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。	不適用
113年5月7日	解除新任董事競業禁止之限制案	本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。	不適用
113年7月18日	本公司之子公司擬處分投資大陸福州小糸大億車燈有限公司之股權案	本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。	不適用
113年8月6日	113年度第2季合併財務報告案	本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。	不適用
113年8月6日	內部稽核主管異動案	本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。	不適用
113年11月6日	本公司113年度第三季合併財務報告案	本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過	不適用
113年11月6日	擬修訂本公司內部控制制度之部分作業管理案	本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過	不適用
113年11月6日	本公司114年度稽核計畫案	本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過	不適用

3.2024年度審計委員會7次(A)，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(B/A)
召集人	張瑞蕙 獨立董事	7	0	100%
委員	羅斌賢 獨立董事	7	0	100%
委員	謝松文 獨立董事	7	0	100%

三、永續發展委員會運作情形
     1.本公司為落實公司治理，於113年11月6日董事會通過成立永續發展委員會，聘任張瑞蕙獨立董事、羅斌賢獨立董事、謝松文獨立董事及莊智清總經理等四位為永續發展委員會委員，為協助董事會持續推動企業永續發展與提升公司治理，以實踐永續經營之目的。 

2.召集人為張瑞蕙獨立董事，她具備公司治理之專長及財務金融風險及法遵風險之管理能力；委員羅斌賢獨立董事，具備財務金融及公司治理之專長，擁有財務風險及法遵風險之管理能力；委員謝松文獨立董事，擁有會計師專業資格，擅長財務及稅務規劃，具有會計與財稅資訊風險之管理能力；委員莊智清總經理，投身於汽車產業服務逾20年，具有供應鏈風險管理及營運風險管理之應變能力，據此，所有成員均符合本委員會所需具備之專業能力。
3.永續發展委員會職權及年度工作重點

   (1)制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。

   (2)檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。

   (3)督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。

   (4)督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
4.永續發展委員會成員如下，113年11月6日成立，113年尚未召開會議：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次次	實際出席率
召集人	張瑞蕙 獨立董事	-	-	NA
委員	羅斌賢 獨立董事	-	-	NA
委員	謝松文 獨立董事	-	-	NA
委員	莊智清 總經理	-	-	NA