公司治理運作情形

(二)本公司已依法於100年12月設置薪資報酬委員會、於109年6月設置審計委員會，並於113年11月設置永續發展委員會，其他各類功能性委員會未來將視需要評估設置。

(三)本公司109年11月董事會通過訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，並於每年第1季進行績效評估，績效評估之結果提報每年3月董事會，另評估結果將運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。

(四)依據『公司治理實務守則』第二十九條第三項之規定，本公司財務部於109年12月參照「會計師法」第47條規範之獨立性及中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」內容制定會計師獨立性評估項目，項目包括會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係、會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為、會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係等等，逐一審酌本公司委任之簽證會計師之獨立性，經評估均符合本公司獨立性評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師，並將此評估結果連同每位會計師之簡歷及獨立性聲明(未違反職業道德公報第10號)提每年3月審計委員會審議通過後再提報每年3月董事會。

四、推動公司治理業務

本公司已配置適任及適當人數之公司治理人員，並於112年11月14日董事會通過財務主管鄭清香協理兼任公司治理主管，負責辦理及推動公司治理相關業務，主要業務如下：

(一)綜理董事會、薪資報酬委員會之議事工作，包含提供董事執行業務所需資料、議程之排定、開會通知之發送、議事會務、議事錄之製作，以利議事進行。

(二)辦理股東會相關事宜：每年依法令期限登記股東會日期，製作並於期限前申報開會通知、議事手冊與議事錄，並於修訂章程或董事改選後辦理變更登記。

(三)協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令及其他依法令、公司章程或契約所訂定之事項等。

(四)防範內線交易之宣導：
1.本公司每年至少一次對董事、經理人及有業務相關之員工辦理「防範內線交易」相關法令之教育宣導。113年度已於7/15及11/6日提供宣導資料予現任董事、經理人及有業務相關之員工，內容包括：上市公司內部人股權交易違反證交法之常見情形及內部人股權交易法律遵循宣導。
2.113/1/31、4/18、7/22、10/18以Email通知內部人於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日通知本公司內部人，自通知日起至財務報告公告日止之封閉期間不得交易其股票。

(五)評估購買合宜之「董監事、經理人責任保險」。

(六)維護公司網站之投資人專區。

(七)訂定「處理董事要求之標準作業程序」，以資遵循。

(八)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，以資遵循。
      1.113/3/8董事會通過訂定誠信經營守則及誠信經營作業程序及行為指南後，立即請公司董事、經理人等簽署誠信經營聲明書，所有內部人皆已簽署，簽署率100%。
      2.本公司於113/8/23除透過公司內部信箱向全公司同仁宣導公司之誠信經營政策及相關規定，並同步提供公司之誠信經營政策向公司董事、受任人及供應商進行宣導。
      3.於113/11/6向董事會報告113年本公司履行誠信經營情形及採行措施。
(九)檢視公司治理中心每年度發佈之公司治理評鑑指標，逐項健檢公司達標情形。
(十)訂定智慧財產管理計畫，並於113/11/6向董事會報告113年本公司智慧財產管理執行情形。

五、利害關係人之專區設置、溝通管道及回應

本公司除透過董事長信箱、勞資會議、採購、財務及其他專責單位分別與投資人、員工、消費者、供應商、通路商等保持良好溝通，並已於公司網站中設置利害關係人專區，俾供作為與利害關係人溝通之管道，並由發言人等妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。

利害關係人溝通之管道如下：

六、專業股務代辦機構

公司自86年起委任專業股務代辦機構-中國信託商業銀行代理部辦理本公司股東會事務。

七、資訊公開

(一)本公司已架設網站，揭露公司營收、財務業務資料及公司治理資訊。

(二)公司採行其他資訊揭露之方式：

1.本公司已架設英文網站。

2.本公司設有專人負責公司資訊之蒐集及揭露。

3.已建立發言人制度，設有一位發言人及一位代理發言人。本公司發言人聯絡管道十分暢通，股東有關公司經營問題，皆可來電或來函表達意見或詢問。

4.已於公司網站揭露法人說明會訊息。

八、公司其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)：

(一)公司其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊：

1.維護員工權益暨僱員關懷：

(1)辦理員工健保、勞保，提供員工免費參加團保(醫療保險及意外險)。

(2)提供員工免費健康檢查，安排台南市立醫院到廠檢查。

(3)定期每月安排醫師駐廠，提供員工健康方面相關諮詢服務。

(4)成立職工福利委員會，辦理各項員工福利(諸如急難救助及婚喪喜慶、三節禮金款項發放)。

(5)補助同仁壘球、籃球社團活動經費。

(6)提供流感疫苗供同仁免費施打。

(7)接洽國內優良商店簽訂「特約商店」合約，提供同仁完整及高品質的消費資訊。

(8)每月依法提撥退休金。

(9)提升員工專業學識知能，提供員工在職訓練。

(10)避免同仁舟車勞頓之苦，免費提供遠程員工之宿舍。

(11)保障女性員工基本人權，93年訂定性騷擾防治、申訴及懲處辦法。

(12)營造友善職場環境，設有哺(集)乳室供員工專用。

(13)維護不吸煙同仁健康，廠內全面禁煙，僅能在指定吸煙地點吸煙。

(14)每三個月召開勞資會議一次，協調勞資關係以促進勞資合作。

(二)投資者關係：於公司網站內設立投資人專區，提供股東各項公司資訊，並設有專人處理股東各項建議。

(三)供應商關係：與供應商關係和諧，並無糾紛、訴訟情事發生，針對本公司協力廠，每年定期舉辦座談會、餐會。

(四)利害關係人之權利：利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。

(五)董事113年度進修情形如下：

(六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：依法訂定各種內部規章，確實執行各種風險管理及評估。

(七)客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持良好穩定關係，以創造公司利潤。

(八)公司為董事購買責任保險之情形：已於113年6月底前為全體董事購買責任保險。
(九)董事會113年通過捐贈100萬予吳金茂紀念文教基金會，贊助基金會辦理各項藝文及公益活動，以支持國內文化發展及關懷社會、善盡企業社會責任，吳金茂文教基金會於113年贊助之藝文及公益活動如下：
1.贊助台南市政府舉辦之「台南400 」活動之台南市第12屆普濟燈會，2/4-3/9展出1800顆燈籠，包括主題燈展、花藝主題展、玩具設計主題展，以及藝術陪伴成果主題展，吸引眾多民眾一同參與，讓世界看見台灣、展現台南的文化與創意的軟實力。
2.贊助台南市政府舉辦之「台南400 」活動，表演藝術台語主流計畫--歌仔戲，藉由活動辦理，讓民眾對歌仔戲有更進一步認識與了解，也能有效的協助歌仔戲作文化扎根。
3.贊助台南市政府舉辦之「台南400 」活動，於延平郡王祠辦理之鎮信流茶道獻茶式，日方及台方約150人參加，促進城市文流，增加觀光宣導效益。
4.贊助台南市政府舉辦之「台南400 」之2024台南藝術節活動，活動展現歷史縱深、世界交陪及未來世代之三大主軸，節目包括：盜火劇團之誰殺了CiCi、聚合舞之我的名字．Kim、新古典室內樂團之旗津白玫瑰．25紀事等，於台南之文化中心各地演藝廳演出，提供民眾觀賞藝術演出。
5.本公司與吳金茂紀念文教基金會、堤維西交通工業(股)公司、大億金茂(股)公司、台南市堤維西愛心基金會、南星鐵板燒餐廳會等共同辦理二場公益捐血活動，共316人次參與，募集500袋。