コーポレート・ガバナンス運営

111年にわたるコーポレート・ガバナンス運営

1. コーポレート・ガバナンスに関する行動規範の策定と開示
同社は106年3月にコーポレートガバナンス行動規範を策定し、同社のウェブサイトで公開している。

2. 会社の株式保有構造と株主資本
 (1) 株主の権利利益を確保するため、株主からの提案、疑義、紛争等については、代弁者及び代弁者の制度を設け、代弁者及び代弁者が責任を持って対応し、訴訟に関する事項については、当社の顧問弁護士に付託して処理します。 .
 (2) 大株主は、規則に従って資本金の増減または質権設定または清算を会社に積極的に通知しなければならず、会社は大株主の最終管理者の情報を定期的に更新し、最新の状態に保つ必要があります。究極のコントローラーのリストの。
 (3) 当社は、グループ会社および特定会社の金融業務の運営方法、資本融資の管理方法、裏書保証の管理方法、資産の取得または処分手続等の関連する社内法令に従って、適切なリスク管理の仕組みおよびファイアウォールを確立します。 、および関連会社との間で業務上の接触がある者は、慣習に基づかない取引を防止するため、独立した第三者として扱われます。
 (4) 社内の内部統制システムにおけるインサイダー取引防止の管理に加え、105 年 3 月に倫理綱領を制定し、インサイダーを規制し、会社の財産、情報を使用したり、地位を利用したりすることを禁じています。個人的利益。

3. 取締役会の構成と責務
 (1) 1. 取締役会の構成。ただし、会社経営者を兼務する取締役は、取締役の議席の 3 分の 1 を超えないようにし、独自の運営、運営モード、および開発ニーズに基づいて多様なポリシーを策定する必要があります。これには、次の 2 つの主要な側面に関する標準が含まれますが、これらに限定されません。
  (1) 基本的な条件と価値観：性別、年齢、国籍、文化など
  (2) 専門的な知識とスキル: 専門的なバックグラウンド (法律、会計、業界、金融、マーケティング、テクノロジーなど)、専門的なスキルと業界での経験など。

取締役会のメンバーは、通常、職務を遂行するために必要な知識、スキル、および成果を備えている必要があります。コーポレート・ガバナンスの理想的な目標を達成するために、取締役会は全体として次の機能を備えている必要があります。
  (1) 操作判断能力。
  (2) 会計および財務分析のスキル。
  (3) 運営・管理能力。
  (4) 危機対応能力。
  (5) 業界知識。
  (6) 国際市場の見通し。
  (7) リーダーシップ。
  (8) 意思決定能力。

2. 会社の取締役会の多様化の現状:
  (1) 基本的な条件と価値観：性別、年齢、国籍、文化
   ❶同社には日本人取締役が3名、女性取締役が1名おり、年齢層は40歳から80歳までと多様性に富んでいます。

  (2) 専門的知識・技能：専門的背景、専門的技能、および産業経験
   ❶ 総監督：
一般理事: 山梨大学応用化学科および早稲田大学理工学部の専門的背景、専門的スキル、および産業経験を有するメンバーで構成されます。
   ❷ 社外取締役：
彼は、早稲田大学経営大学院で博士号を取得し、国立高雄科技大学金融学部で博士号を取得し、国立中城大学会計情報技術研究所で修士号を取得しています。同大学、台湾三井物産株式会社財務会計部次長、国立高雄科技大学会計情報学部助教授など、業界経験を積んだメンバーで構成されています。会計士などとして。

董事会メンバー全体の職歴と能力は次のとおりです。

 (2) 当社は、法律に基づき、100 年 12 月に給与・報酬委員会、109 年 6 月に監査委員会を設置しており、その他の機能委員会は、今後必要に応じて評価され、設置される予定である。
 (3) 109 年 11 月、当社の取締役会は、業績評価方法および取締役会の評価方法を承認し、每年第 1 四半期に業績評価を実施しました。業績評価の結果は取締役会に報告されました。 每年 3 月に取締役の評価を行い、評価結果を使用します。
 (4) 当社財務部は、「コーポレート・ガバナンス業務規程」第 29 条第 3 号の規定に基づき、「会計士法」第 47 条に規定する独立性及び専門職に関するコミュニケに言及した。 109 年 12 月の中華民国の会計士の倫理第 10 号「誠実さ、公正さ、客観性、および独立性」は、会計士が会社と直接的または重要な間接的な金銭的利害関係を持っているかどうかを含む、会計士の独立した評価項目を定めています。会計士が会社または会社の取締役との融資または保証活動を行っているかどうか、会計士が会社と密接な取引関係または潜在的な雇用関係を持っているかどうかなど、および会社によって任命された公認会計士の独立性は、評価の結果、全員が当社の独立性判断基準を満たし、当社の公認会計士としての資格を有し、この評価結果を各会計士の履歴書および独立性表明書（職業倫理速報第2号に違反しないこと）とともに提出してください。 10) レビューと承認のために 每年 3 月に監査委員会に提出し、その後每年 3 月に取締役会に提出します。

4.コーポレートガバナンス事業の推進
当社は、コーポレート・ガバナンスに関する有資格かつ適切な数の人材を配置しており、会長室、本部長室、財務部門がコーポレート・ガバナンス関連業務の処理と推進を担い、最高財務責任者が非常勤で全体を担っています。以下の通り：
 (1) 取締役の業務執行に必要な情報の提供、議案の作成、招集通知の送付、会議事務の作成、議事録の作成等、取締役会及び報酬委員会の審議業務を総合的に管理するため、審議を容易にするため。
 (2) 株主総会に関する事項の処理: 法定の期限に従って毎年株主総会の日付を登録し、期限前に株主総会の通知、手順書、および議事録を作成および報告し、株主総会後の変更登録を処理します。定款の変更または取締役の再選。
 (3) 取締役の選任及び継続教育の補佐、取締役の職務の執行に必要な情報の提供、取締役の法令その他の法令、定款又は契約等で定める事項の遵守の補佐
 (4) 適切な「取締役、監督者および管理者の責任保険」を評価し、購入します。
 (5) 会社のウェブサイトの投資家ゾーンを維持します。
 (6)当社は、これを遵守するために「取締役の要求事項の処理に関する標準業務手順書」を定めています。
 (7) コーポレート・ガバナンス・センターが毎年発行するコーポレート・ガバナンス評価指標を見直し、当社の遵守状況を項目ごとに確認する。

5. 特設エリアの設定、連絡手段、関係者への対応
投資家、従業員、消費者、サプライヤー、ディストリビューターなどとの良好なコミュニケーションを維持するために、会長のメールボックス、労使会議、調達、財務、およびその他の専用ユニットを通じて、会社は利害関係者のための特別なエリアも設定しました。ステークホルダーとのコミュニケーションの場として提供されており、ステークホルダーが懸念する企業の社会的責任に関する重要課題について、広報担当者等が適切に対応することができます。
利害関係者と通信するためのチャネルは次のとおりです。

6. 専門の証券代行
86年以来、同社は専門の株式事務機関である中国信託商業銀行代理部を任命して、会社の株主総会事務を処理しています。

7. 情報開示
 (1) 同社は、同社の収益、財務ビジネス情報、コーポレート ガバナンス情報を開示する Web サイトを立ち上げました。
 (2) 当社は、その他の情報開示方法を採用しています。
  1. 会社は英語のウェブサイトを立ち上げました。
  2. 会社には、会社情報の収集と開示を担当する専任の担当者がいます。
  3. 代弁者1名、代弁者1名の代弁者体制を確立しています。会社の広報担当者の通信チャネルは非常にスムーズで、株主は電話や手紙で意見を表明したり、会社の経営上の問題について問い合わせたりすることができます。
  4. 法人説明会に関する情報は、同社のウェブサイトで公開されている。

8. 企業は、コーポレート・ガバナンスの運用を理解するのに役立つその他の重要な情報を持っているかどうか (従業員の権利、従業員のケア、投資家との関係、サプライヤーとの関係、利害関係者の権利、取締役および監督者のトレーニング、実装を含むがこれらに限定されない)リスク管理方針およびリスク測定基準の策定、顧客方針の実施、会社による取締役および監督者向けの賠償責任保険の購入など)?

(1) その他、コーポレート・ガバナンスの運営を理解する上で役立つ会社の重要な情報：
    従業員の権利と利益を保護し、従業員を大切にします。
    1.従業員の健康保険、労働保険の取り扱い、従業員への団体保険（医療保険、傷害保険）の無償提供。
    2.従業員に無料の健康診断を提供し、病院が工場に来て検査を受けるよう手配する。
    3.従業員の健康に関する相談に応じるため、工場内に医師を定期的および毎月常駐させる。
    4.福利厚生委員会を設置し、各種福利厚生（緊急救援、冠婚葬祭、三大祭礼金の配布等）を取り扱う。
    5.同窓会活動の助成。
    6.同僚が無料で投与できるインフルエンザワクチンを提供する。
    7.国内の優良店舗と連絡を取り、「専門店」契約を結び、同僚に完全で質の高い消費者情報を提供します。
    8.毎月の年金は、法律に従って割り当てられます。
    9.従業員の専門的知識と能力を向上させ、従業員に対してOJTを実施する。

   10.同僚の苦労を避けるために、遠隔地の従業員に無料の寮を提供します。
   11.女性従業員の基本的人権を保障する 1993年、セクシャルハラスメントの防止、訴え、処罰に関する措置が策定された。
   12.働きやすい職場環境を整備し、従業員の授乳室（セット）を設置する。
   13.非喫煙者の健康維持のため、工場内は全面禁煙とし、喫煙は所定の喫煙所のみとする。
   14.労使関係の調整と労使協力の促進を目的として、2 か月ごとに労使会議が開催されました。
   15. 111 年 1 月に、同僚が在宅スクリーニングを実施できるように、COVID-19 の検査試薬を購入しました。

 (2) 投資家情報：会社のウェブサイトに投資家ゾーンを設けて、株主にさまざまな会社情報を提供し、株主の提案に対応する専任の担当者を割り当てます。

 (3) 仕入先関係：仕入先との関係は円満で、紛争や訴訟もなく、協力工場である義友会もあり、懇親会や食事会、ゴルフクラブを毎年定期的に開催しています。

 (4) 利害関係者の権利: 利害関係者は、正当な権利と利益を保護するために、会社と連絡を取り、提案を行うことができます。

  (5) 2023年間の董事・監事の育成状況は次のとおりです。

  (6) リスク管理方針およびリスク測定基準の実施: 法律に従ってさまざまな内部規則を策定し、さまざまなリスク管理および評価を実施します。

 (7) 顧客政策の実施：当社は、顧客との良好かつ安定した関係を維持し、会社の利益を創出します。

 (8) 同社の役員賠償責任保険の加入状況每年 6 月末までに役員賠償責任保険に加入している。