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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

 (1)  獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要(頻率:每月1次,108年共12)

溝通日

會議

性質

溝通主題內容

獨立董事

建議

公司處理

執行結果

參與人員

108.03.15

座談

10712月內部稽核計畫執行情形報告各項目。

未提出建議

本次會議

無意見

吳萬益獨董

陳秀峯獨董

內稽主管陳家珍

108.05.13

座談

10801月內部稽核計畫執行情形報告各項目。

未提出建議

本次會議

無意見

吳萬益獨董

陳秀峯獨董

內稽主管陳家珍

108.06.18

座談

10802月內部稽核計畫執行情形報告各項目。

106年內部控制制度聲明書。

未提出建議

本次會議

無意見

吳萬益獨董

陳秀峯獨董

內稽主管陳家珍

107.04.10

座談

10803月內部稽核計畫執行情形報告各項目。

未提出建議

本次會議

無意見

吳萬益獨董

陳秀峯獨董

內稽主管陳家珍

107.05.10

座談

10804月內部稽核計畫執行情形報告各項目。

未提出建議

本次會議

無意見

吳萬益獨董

陳秀峯獨董

內稽主管陳家珍

107.06.08

座談

10805月內部稽核計畫執行情形報告各項目。

未提出建議

本次會議

無意見

吳萬益獨董

陳秀峯獨董

內稽主管陳家珍

107.07.11

座談

10806月內部稽核計畫執行情形報告各項目。

未提出建議

本次會議

無意見

吳萬益獨董

陳秀峯獨董

內稽主管陳家珍

107.08.09

座談

10807月內部稽核計畫執行情形報告各項目。

未提出建議

本次會議

無意見

吳萬益獨董

陳秀峯獨董

內稽主管陳家珍

107.09.13

座談

10808月內部稽核計畫執行情形報告各項目。

未提出建議

本次會議

無意見

吳萬益獨董

陳秀峯獨董

內稽主管陳家珍

107.10.05

座談

10809月內部稽核計畫執行情形報告各項目。

未提出建議

本次會議

無意見

吳萬益獨董

陳秀峯獨董

內稽主管陳家珍

107.11.08

座談

10810月內部稽核計畫執行情形報告各項目。

108年度稽核計畫。

未提出建議

本次會議

無意見

吳萬益獨董

陳秀峯獨董

內稽主管陳家珍

107.12.07

座談

10811月內部稽核計畫執行情形報告各項目。

未提出建議

本次會議

無意見

吳萬益獨董

陳秀峯獨董

內稽主管陳家珍

  

(2)歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要(頻率:每年3次,108年共3)

會議

日期

會議

性質

溝通主題內容

獨立董事

建議

公司處理

執行結果

參與人員

108.03.15

AM 900

座談

針對以下項目進行說明及溝通:

108年度財務報告查核結果

108年度內部控制查核結果

未提出建議

本次會議

無意見

吳萬益獨董

李季珍會計師

王宏基財務長

108.06.18

AM 930

座談

針對以下項目進行說明及溝通:

108年第一季財務報表核閱結果

未提出建議

本次會議

無意見

吳萬益獨董

陳秀峯獨董

李季珍會計師

王宏基財務長

108.11.11

PM 3:00

座談

針對以下項目進行說明及溝通:

108年第三季財務報表核閱結果

未提出建議

本次會議

無意見

獨董

會計師

王宏基財務長