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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

獨立董事與內部稽核主管、會計師溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要(於內稽報告送簽時座談,頻率:每月1次,110年共12)

溝通日

會議

性質

溝通主題內容

獨立董事

建議

公司處理

執行結果

參與人員

110.01.08

110.01.13

110.01.06

 

座談

10912月內部稽核計畫執行情形報告。

未提出

建議

本次會議

無意見

陳秀峯獨董

吳萬益獨董

丁澤祥獨董

內稽主管陳家珍

110.02.01

110.02.05

110.02.03

 

座談

11001月內部稽核計畫執行情形報告。

未提出

建議

本次會議

無意見

陳秀峯獨董

吳萬益獨董

丁澤祥獨董

內稽主管陳家珍

110.03.02

110.03.08

110.03.05

 

座談

11002月內部稽核計畫執行情形報告。

110年度內控自行評估執行情形。

未提出

建議

本次會議

無意見

陳秀峯獨董

吳萬益獨董

丁澤祥獨董

內稽主管陳家珍

110.04.06

110.04.12

110.04.07

 

座談

11003月內部稽核計畫執行情形報告。

未提出

建議

本次會議

無意見

陳秀峯獨董

吳萬益獨董

丁澤祥獨董

內稽主管陳家珍

110.05.03

110.05.07

110.05.05

 

座談

11004月內部稽核計畫執行情形報告。

未提出

建議

本次會議

無意見

吳萬益獨董

陳秀峯獨董

丁澤祥獨董

內稽主管陳家珍

110.06.01

110.06.07

110.06.03

 

座談

11005月內部稽核計畫執行情形報告。

未提出

建議

本次會議

無意見

陳秀峯獨董

吳萬益獨董

丁澤祥獨董

內稽主管陳家珍

110.07.01

110.07.08

110.07.05

 

座談

11006月內部稽核計畫執行情形報告。

未提出

建議

本次會議

無意見

陳秀峯獨董

吳萬益獨董

丁澤祥獨董

內稽主管陳家珍

110.08.02

110.08.04

110.08.04

 

座談

11007月內部稽核計畫執行情形報告。

未提出

建議

本次會議

無意見

陳秀峯獨董

吳萬益獨董

丁澤祥獨董

內稽主管陳家珍

110.09.01

110.09.06

110.09.02

 

座談

11008月內部稽核計畫執行情形報告。

未提出

建議

本次會議

無意見

陳秀峯獨董

丁澤祥獨董

吳萬益獨董

內稽主管陳家珍

110.10.04

110.10.08

110.10.06

 

座談

11009月內部稽核計畫執行情形報告。

未提出

建議

本次會議

無意見

陳秀峯獨董

丁澤祥獨董

吳萬益獨董

內稽主管陳家珍

110.11.02

110.11.05

110.11.03

 

座談

11010月內部稽核計畫執行情形報告。

111年度稽核計畫內容說明。

未提出

建議

本次會議

無意見

陳秀峯獨董

丁澤祥獨董

吳萬益獨董

內稽主管陳家珍

110.12.01

110.12.02

110.12.09

座談

11011月內部稽核計畫執行情形報告。

未提出

建議

本次會議

無意見

陳秀峯獨董

丁澤祥獨董

吳萬益獨董

內稽主管陳家珍

 

二、獨立董事與會計師溝通情形摘要(於董事會召開當日座談,頻率:12次,110年共2)

會議

日期

會議

性質

溝通主題內容

獨立董事

建議

公司處理

執行結果

參與人員

110.03.24

座談

109年度合併及個體財報查核結果說明。

審計差異彙總說明。

關鍵查核事項說明。

內控查核情形說明。

未提出

建議

本次會議

無意見

獨立董事:吳萬益、陳秀峯、丁澤祥

會計師 :李季珍、楊朝欽會計師

財務長 :王宏基

110.08.04

座談

110年第2季合併財報核閱結果說明。

審計差異彙總說明。

未提出

建議

本次會議

無意見

獨立董事:吳萬益、丁澤祥

會計師 :李季珍、楊朝欽會計師

財務長 :王宏基