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董事會成員選舉方式

()董事會成員之選舉方式

本公司設置董事九人,監察人二至三名,由股東會就有行為能力之人選任之。任期均為三年,連選得連任。

前項董事名額中,獨立董事至少二人。獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度。非獨立董事與獨立董事應一併進行選舉,分別依其應選名額,各由所得選票代表選舉權較多者當選。

獨立董事之專業資格、提名與選任方式及其他應遵行事項,依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。

()獨立董事選任資訊

1.提名過程:

本公司於106317日董事會通過於106年股東常會中改選9名董事(2名獨立董事)3名監察人,並經全體出席董事同意通過提名吳萬益先生、陳秀峯女士為獨立董事候選人。

依公司法第一百九十二條之一之規定本公司於106317日公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立候選人名單,股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。凡欲提名獨立董事之股東,應於106330日起至106410日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄()達本公司(地址:台南市新信路11)

本公司於上述提名期間,僅接獲董事會提名之獨立董事候選人,並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,以書面向本公司提出其它獨立董事候選人名單。

2.10655日董事會審查,上述2位獨立董事候選人之學經歷、專業素養及獨立性情形均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條,及公司法第一九二條之一第四項之規定,故通過將吳萬益先生、陳秀峯女士列入本公司106年股東常會中董監事選舉之獨立董事候選人名單。

3.獨立董事候選人之姓名及其學經歷如下:

被提名人

吳萬益

陳秀峯

學歷

中國文化大學勞工關係學系畢

美國華盛頓大學法學碩士

日本東京大學法學碩士

經歷

台灣豐田通商()公司董事、副總經理

台灣建台豐()公司董事、副總經理

臺南市政府性別平等教育委員會委員。

臺南市性別平等促進會理事長。

臺南市政府婦女權益促進委員會委員。

臺灣臺南地方法院檢查署修復式司法方案修復促進者。

臺南看守所收容人申訴處理小組委員。

臺灣臺南地方法院家事調解委員。

現職

建浜()公司副總經理

中華民國律師。

高雄律師公會會員。

長榮大學企管系副教授。

臺南市政府訴願審議委員會委員。

持有本公司股數

0

0

兼任其他公開發行公司獨立董事

 

4.選任過程與結果

本公司於106614日股東常會改選董監事時,選任董事9(其中獨立董事2) 及監察人3席,2席獨立董事得票權數如下:

獨立董事姓名

當選權數

選任結果

吳萬益

11,713,266

當選獨立董事

陳秀峯

10,642,863

當選獨立董事