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公司治理運作情形

公司治理運作情形
一、訂定並揭露公司治理實務守則?
本公司已於106年3月訂定公司治理實務守則並於公司網站揭露。
二、公司股權結構及股東權益
(一)本公司為確保股東權益,設有發言人、代理發言人制度,專責處理股東建議、疑義、糾紛事宜,訴訟事宜
      則轉洽公司法律顧問處理。
(二)主要股東皆依規定主動向本公司告知股權增減或質押、解質情形,本公司並定期更新主要股東之最終控制
      者資訊,隨時掌握其最終控制者名單。
(三)本公司根據集團企業及特定公司財務業務作業辦法、資金貸與他人管理辦法、背書保證管理辦法、取得或
      處分資產處理程序等內部相關法規建立適當風險控管機制及防火牆,與關係企業間有業務往來者,皆視為
      獨立第三人辦理,以杜絕非常規交易情事。
(四)本公司除內部控制制度中已訂有防範內線交易之管理,並已於105年3月訂定道德行為準則,規範內部人
      禁止其透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利。
三、董事會之組成及職責
(一)本公司董事會尚未就成員組成擬訂多元化方針,已在研議中。
      本公司董事會就本身運作、營運型態及發展需求,遴選董事會成員時除具有專業背景、專業技能及產業經
      歷等,且應普遍具備執行業務所必需之知識、技能及素養,以達到成員多元化方針。
(二)本公司已依法於100年12月設置薪資報酬委員會,其他各類功能性委員會未來將視需要評估設置。
(三)本公司尚未訂定董事會績效評估辦法,但於本公司內部控制制度中,均定期訂有稽核計畫評估董事會運作
      與管理之效益,未來將視需要訂定。
(四)依據『公司治理實務守則』第二十九條第三項之規定,本公司財務部於107年12月參照「會計師法」第47
      條規範之獨立性及中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」內容制定會計師
      獨立性評估項目,項目包括會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係、會計師是否與本公司或
      本公司董事有融資或保證行為、會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係等等,逐一審酌本
      公司委任之簽證會計師之獨立性,經評估均符合本公司獨立性評估標準,足堪擔任本公司簽證會計師,並
      將此評估結果連同每位會計師之簡歷及獨立性聲明(未違反職業道德公報第10號)提報108年3月董事會。
四、推動公司治理業務
本公司董事長室、總經理室、財務部負責兼職辦理及推動公司治理相關業務,主要職責如下:

  1. 董事會前徵詢各董事意見以規劃並擬訂議程,並至少於會前七日通知所有董事出席並提供足夠之會議資料,

            以利董事瞭解相關議題之內容,議題內容若有與利害關係人相關並應適當迴避之情形,將給予相對人事前
            提醒。

  1. 每年依法令期限登記股東會日期,製作並於期限前申報開會通知、議事手冊與議事錄,並於修訂章程或董

            事改選後辦理變更登記。
3.檢視公司治理中心每年度發佈之公司治理評鑑指標,逐項健檢公司達標情形。
五、利害關係人之專區設置、溝通管道及回應
本公司除透過董事長信箱、勞資會議、採購、財務及其他專責單位分別與投資人、員工、消費者、供應商、通
路商等保持良好溝通,並已於公司網站中設置利害關係人專區,俾供作為與利害關係人溝通之管道(如下),並
由發言人等妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。
利害關係人溝通之管道:

身份

關注議題

溝通管道、回應方式及溝通頻率

負責回應單位

股東/投資人

財務資訊
營運狀況
投資計畫投資計畫

股東常會(每年1次)
股東會年報(每年1次)
法人說明會(不定期)

發言人:王宏基資深協理
電話:06-2615151#220
EMAIL:chi@tayih-ind.com.tw

員工

薪資福利
職業安全與健康環境勞資關係
公司向心力

人力發展部門(不定期)
職工福利委員會會議(2個月1次)
公司內部網站(不定期)
朝會(1季1次)
安全衛生委員會會議(2個月1次)

人資主管:王瑞遠經理
電話:06-2615151#216
EMAIL:g00131@tayih-ind.com.tw

客戶

營運狀況
投資計畫
產品品質及安全

電話(不定期)
電子郵件(不定期)
客戶拜訪或來廠稽核(不定期)

銷售、採購主管:吳承遠協理
電話:06-2615151#245
EMAIL:mikewu@tayih-ind.com.tw

供應商

供應商管理
產品品質及安全
營運狀況

供應商拜訪或到廠稽核(不定期)
電話(不定期)
電子郵件(不定期)

六、專業股務代辦機構
公司自86年起委任專業股務代辦機構-中國信託商業銀行代理部辦理本公司股東會事務。
七、資訊公開
(一)本公司已架設網站,揭露公司營收、財務業務資料及公司治理資訊。
(二)公司採行其他資訊揭露之方式:
1.本公司已架設英文網站。
2.本公司設有專人負責公司資訊之蒐集及揭露。
3.已建立發言人制度,設有一位發言人及一位代理發言人。本公司發言人聯絡管道十分暢通,股東有關
公司經營問題,皆可來電或來函表達意見或詢問。
4.已於公司網站揭露法人說明會訊息。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、
供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客
戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)

公司其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊:
1.維護員工權益暨僱員關懷:
( 1)辦理員工健保、勞保,提供員工免費參加團保(醫療保險及意外險)。
( 2)107年提供員工免費定期健康檢查,安排新樓醫院到廠檢查。
( 3)定期每月安排醫師駐廠,提供員工健康方面相關諮詢服務。
( 4)成立職工福利委員會,辦理各項員工福利(諸如急難救助及婚喪喜慶、三節禮金款項發放)。
( 5)107年補助同仁羽球社團活動經費。
( 6)提供流感疫苗供同仁免費施打。
( 7)接洽國內優良商店簽訂「特約商店」合約,提供同仁完整及高品質的消費資訊。
( 8)每月依法提撥退休金。
( 9)提升員工專業學識知能,提供員工在職訓練。
(10)避免同仁舟車勞頓之苦,免費提供遠程員工之宿舍。
(11)保障女性員工基本人權,93年訂定性騷擾防治、申訴及懲處辦法。
(12)營造友善職場環境,設有哺(集)乳室供員工專用。
(13)維護不吸煙同仁健康,廠內全面禁煙,僅能在指定吸煙地點吸煙。
(14)107年每兩個月召開勞資會議一次,協調勞資關係以促進勞資合作。
2.投資者關係:於公司網站內設立投資人專區,提供股東各項公司資訊,並設有專人處理股東各項建議。
3.供應商關係:與供應商關係和諧,並無糾紛、訴訟情事發生,並設有億友會針對本公司協力廠,每年定期舉
辦聯誼會、餐會、高爾夫球會。
4.利害關係人之權利:利害關係人得與公司進行溝通、建言,以維護應有之合法權益。
5.董事及監察人107年度進修情形:如下。
董監事進修情形:


董監事姓名

進修日期

舉辦單位

課程名稱

進修時數

吳俊億董事長

107/11/08

中華公司治理協會

企業風險控管/危機管理個案與實務研討暨相關責任解析

3

 

107/05/08

中華公司治理協會

透視財務報表隱藏的關鍵訊息

3

吳育賢董事

107/11/08

中華公司治理協會

企業風險控管/危機管理個案與實務研討暨相關責任解析

3

 

107/05/08

中華公司治理協會

透視財務報表隱藏的關鍵訊息

3

耿伯文監察人

107/11/08

中華公司治理協會

企業風險控管/危機管理個案與實務研討暨相關責任解析

3

 

107/05/08

中華公司治理協會

透視財務報表隱藏的關鍵訊息

3

吳萬益獨立董事

107.02.27

勁毅有限公司

豐田生產方式(TPS)

5

 

107.04.27

證券交易所

107年度防範內線交易宣導會

3

陳秀峯獨立董事

107.01.13

台北律師公會

公司治理趨勢及勞資關係之衝突與調和

3

 

107.04.20

建業法律事務所與安侯建業聯合會計師事務所

董監事責任變遷對公司治理的影響、認識107年勞基法新修條文、從CRS看所得稅申報資料衍生之風險

3.5

 

107.04.27

證券交易所

107年度防範內線交易宣導會

3

6.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:依法訂定各種內部規章,確實執行各種風險管理及評估。
7.客戶政策之執行情形:本公司與客戶維持良好穩定關係,以創造公司利潤。
8.公司為董事及監察人購買責任保險之情形:將於108年6月底前為董事及監察人購買責任保險。
9.資訊安全風險管理:
近年來,本公司持續對資訊安全精進治理與強化防衛能力,所有資訊作業除了符合國際資安標準外,更要符
合國內外資訊安全法規,107年經確認後並無侵害顧客隱私權或遺失顧客資料情事發生。
本公司為提升資訊安全管理,委由資訊管理課負責全公司資安治理、資安管理運作,期能建構出全方位的資
安防衛能力及同仁良好的資訊安全意識。每年並接受稽核室、會計師內控查核,經確認107年並無內控缺失情事發生。