公司治理運作情形
一、訂定並揭露公司治理實務守則？
本公司已於106年3月訂定公司治理實務守則並於公司網站揭露。
二、公司股權結構及股東權益
(一)本公司為確保股東權益，設有發言人、代理發言人制度，專責處理股東建議、疑義、糾紛事宜，訴訟事宜
      則轉洽公司法律顧問處理。
(二)主要股東皆依規定主動向本公司告知股權增減或質押、解質情形，本公司並定期更新主要股東之最終控制
      者資訊，隨時掌握其最終控制者名單。
(三)本公司根據集團企業及特定公司財務業務作業辦法、資金貸與他人管理辦法、背書保證管理辦法、取得或
      處分資產處理程序等內部相關法規建立適當風險控管機制及防火牆，與關係企業間有業務往來者，皆視為
      獨立第三人辦理，以杜絕非常規交易情事。
(四)本公司除內部控制制度中已訂有防範內線交易之管理，並已於105年3月訂定道德行為準則，規範內部人
      禁止其透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利。
三、董事會之組成及職責
(一)本公司董事會尚未就成員組成擬訂多元化方針，已在研議中。
      本公司董事會就本身運作、營運型態及發展需求，遴選董事會成員時除具有專業背景、專業技能及產業經
      歷等，且應普遍具備執行業務所必需之知識、技能及素養，以達到成員多元化方針。
(二)本公司已依法於100年12月設置薪資報酬委員會，其他各類功能性委員會未來將視需要評估設置。
(三)本公司尚未訂定董事會績效評估辦法，但於本公司內部控制制度中，均定期訂有稽核計畫評估董事會運作
      與管理之效益，未來將視需要訂定。
(四)依據『公司治理實務守則』第二十九條第三項之規定，本公司財務部於107年12月參照「會計師法」第47
      條規範之獨立性及中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」內容制定會計師
      獨立性評估項目，項目包括會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係、會計師是否與本公司或
      本公司董事有融資或保證行為、會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係等等，逐一審酌本
      公司委任之簽證會計師之獨立性，經評估均符合本公司獨立性評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師，並
      將此評估結果連同每位會計師之簡歷及獨立性聲明(未違反職業道德公報第10號)提報108年3月董事會。
四、推動公司治理業務
本公司董事長室、總經理室、財務部負責兼職辦理及推動公司治理相關業務，主要職責如下：

1. 董事會前徵詢各董事意見以規劃並擬訂議程，並至少於會前七日通知所有董事出席並提供足夠之會議資料，

            以利董事瞭解相關議題之內容，議題內容若有與利害關係人相關並應適當迴避之情形，將給予相對人事前
            提醒。

1. 每年依法令期限登記股東會日期，製作並於期限前申報開會通知、議事手冊與議事錄，並於修訂章程或董

            事改選後辦理變更登記。
3.檢視公司治理中心每年度發佈之公司治理評鑑指標，逐項健檢公司達標情形。
五、利害關係人之專區設置、溝通管道及回應
本公司除透過董事長信箱、勞資會議、採購、財務及其他專責單位分別與投資人、員工、消費者、供應商、通
路商等保持良好溝通，並已於公司網站中設置利害關係人專區，俾供作為與利害關係人溝通之管道(如下)，並
由發言人等妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。
利害關係人溝通之管道：

六、專業股務代辦機構
公司自86年起委任專業股務代辦機構-中國信託商業銀行代理部辦理本公司股東會事務。
七、資訊公開
(一)本公司已架設網站，揭露公司營收、財務業務資料及公司治理資訊。
(二)公司採行其他資訊揭露之方式：
1.本公司已架設英文網站。
2.本公司設有專人負責公司資訊之蒐集及揭露。
3.已建立發言人制度，設有一位發言人及一位代理發言人。本公司發言人聯絡管道十分暢通，股東有關
公司經營問題，皆可來電或來函表達意見或詢問。
4.已於公司網站揭露法人說明會訊息。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、
供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客
戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？
公司其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊：
1.維護員工權益暨僱員關懷：
( 1)辦理員工健保、勞保，提供員工免費參加團保(醫療保險及意外險)。
( 2)107年提供員工免費定期健康檢查，安排新樓醫院到廠檢查。
( 3)定期每月安排醫師駐廠，提供員工健康方面相關諮詢服務。
( 4)成立職工福利委員會，辦理各項員工福利(諸如急難救助及婚喪喜慶、三節禮金款項發放)。
( 5)107年補助同仁羽球社團活動經費。
( 6)提供流感疫苗供同仁免費施打。
( 7)接洽國內優良商店簽訂「特約商店」合約，提供同仁完整及高品質的消費資訊。
( 8)每月依法提撥退休金。
( 9)提升員工專業學識知能，提供員工在職訓練。
(10)避免同仁舟車勞頓之苦，免費提供遠程員工之宿舍。
(11)保障女性員工基本人權，93年訂定性騷擾防治、申訴及懲處辦法。
(12)營造友善職場環境，設有哺(集)乳室供員工專用。
(13)維護不吸煙同仁健康，廠內全面禁煙，僅能在指定吸煙地點吸煙。
(14)107年每兩個月召開勞資會議一次，協調勞資關係以促進勞資合作。
2.投資者關係：於公司網站內設立投資人專區，提供股東各項公司資訊，並設有專人處理股東各項建議。
3.供應商關係：與供應商關係和諧，並無糾紛、訴訟情事發生，並設有億友會針對本公司協力廠，每年定期舉
辦聯誼會、餐會、高爾夫球會。
4.利害關係人之權利：利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。
5.董事及監察人107年度進修情形：如下。
董監事進修情形：

6.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：依法訂定各種內部規章，確實執行各種風險管理及評估。
7.客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持良好穩定關係，以創造公司利潤。
8.公司為董事及監察人購買責任保險之情形：將於108年6月底前為董事及監察人購買責任保險。
9.資訊安全風險管理：
近年來，本公司持續對資訊安全精進治理與強化防衛能力，所有資訊作業除了符合國際資安標準外，更要符
合國內外資訊安全法規，107年經確認後並無侵害顧客隱私權或遺失顧客資料情事發生。
本公司為提升資訊安全管理，委由資訊管理課負責全公司資安治理、資安管理運作，期能建構出全方位的資
安防衛能力及同仁良好的資訊安全意識。每年並接受稽核室、會計師內控查核，經確認107年並無內控缺失情事發生。