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功能性委員會

功能性委員會運作情形

一、薪資報酬委員會運作情形資訊

1.薪資報酬委員職權:

(1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

2. 110年度薪資報酬委員會開會2(A),重要決議事項如下:

開會日期

議題

決議結果

公司對審計委員會意見之處理

11024

討論董事經理人109年年終獎金、110年年薪

本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。

不適用

討論109年員工酬勞分配

本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。

不適用

1101110

薪資報酬委員會組織規程修訂

本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。

不適用

3. 110年度薪資報酬委員開會2(A),委員出列席情形如下:

職稱

議題

實際出席次數(B)

委託出席次數

實際出席率(A/B)

召集人

吳萬益獨立董事

2

0

100%

委員

陳秀峯獨立董事

2

0

100%

委員

周渼玲

2

0

100%

二、審計委員會運作情形資訊

1.審計委員會職權及年度工作重點

(1)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

(2)內部控制制度有效性之考核。

(3)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或

提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

(4)涉及董事自身利害關係之事項。

(5)重大之資產或衍生性商品交易。

(6)重大之資金貸與、背書或提供保證。

(7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

(8)簽證會計師之委任、解任或報酬。

(9)財務、會計或內部稽核主管之任免。

(10)由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之第一季、第二季、第三季財務報告及年度財務報告。

(11)其他公司或主管機關規定之重大事項。

2.1096月設置審計委員會,110年度審計委員會開會4(A),重要決議事項如下:

開會日期

議案內容

決議結果

公司對審計委員會意見之處理

110324

討論內部稽核業務報告

本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。

不適用

討論109年內部控制制度聲明書

本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。

不適用

討論109年度決算表冊及盈餘分配

本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。

不適用

評估110年會計師獨立性

本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。

不適用

110511

討論第1季財務報告

本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。

不適用

討論內部稽核業務報告

本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。

不適用

11084

討論第2季財務報告

本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。

不適用

討論內部稽核業務報告

本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。

不適用

1101112

討論第3季財務報告

本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。

不適用

討論內部稽核業務報告

本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。

不適用

討論111年內部稽核計畫

本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。

不適用


3. 110年度審計委員會開會4(A),獨立董事出列席情形如下:

職稱

議題

實際出席次數(B)

委託出席次數

實際出席率(A/B)

召集人

吳萬益獨立董事

4

0

100%

委員

陳秀峯獨立董事

3

1

75%

委員

丁澤祥獨立董事

3

1

75%