功能性委員會運作情形
一、薪資報酬委員會運作情形資訊:
1.薪資報酬委員職權:
(1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
2. 110年度薪資報酬委員會開會2次(A),重要決議事項如下:
-
開會日期 |
議題 |
決議結果 |
公司對審計委員會意見之處理 |
110年2月4日 |
討論董事經理人109年年終獎金、110年年薪 |
本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。 |
不適用 |
討論109年員工酬勞分配 |
本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。 |
不適用 |
110年11月10日 |
薪資報酬委員會組織規程修訂 |
本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。 |
不適用 |
3. 110年度薪資報酬委員開會2次(A),委員出列席情形如下:
-
職稱 |
議題 |
實際出席次數(B) |
委託出席次數 |
實際出席率(A/B) |
召集人 |
吳萬益獨立董事 |
2 |
0 |
100% |
委員 |
陳秀峯獨立董事 |
2 |
0 |
100% |
委員 |
周渼玲 |
2 |
0 |
100% |
二、審計委員會運作情形資訊:
1.審計委員會職權及年度工作重點
(1)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
(2)內部控制制度有效性之考核。
(3)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或
提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
(4)涉及董事自身利害關係之事項。
(5)重大之資產或衍生性商品交易。
(6)重大之資金貸與、背書或提供保證。
(7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
(8)簽證會計師之委任、解任或報酬。
(9)財務、會計或內部稽核主管之任免。
(10)由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之第一季、第二季、第三季財務報告及年度財務報告。
(11)其他公司或主管機關規定之重大事項。
2.109年6月設置審計委員會,110年度審計委員會開會4次(A),重要決議事項如下:
-
開會日期 |
議案內容 |
決議結果 |
公司對審計委員會意見之處理 |
110年3月24日 |
討論內部稽核業務報告 |
本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。 |
不適用 |
討論109年內部控制制度聲明書 |
本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。 |
不適用 |
討論109年度決算表冊及盈餘分配 |
本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。 |
不適用 |
評估110年會計師獨立性 |
本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。 |
不適用 |
110年5月11日 |
討論第1季財務報告 |
本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。 |
不適用 |
討論內部稽核業務報告 |
本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。 |
不適用 |
110年8月4日 |
討論第2季財務報告 |
本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。 |
不適用 |
討論內部稽核業務報告 |
本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。 |
不適用 |
110年11月12日 |
討論第3季財務報告 |
本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。 |
不適用 |
討論內部稽核業務報告 |
本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。 |
不適用 |
討論111年內部稽核計畫 |
本案經主席徵詢全體在席委員無異議照案通過。 |
不適用 |
3. 110年度審計委員會開會4次(A),獨立董事出列席情形如下:
-
職稱 |
議題 |
實際出席次數(B) |
委託出席次數 |
實際出席率(A/B) |
召集人 |
吳萬益獨立董事 |
4 |
0 |
100% |
委員 |
陳秀峯獨立董事 |
3 |
1 |
75% |
委員 |
丁澤祥獨立董事 |
3 |
1 |
75% |
|